Tài liệu nào cần nộp để hoàn tất KYB cho tài khoản BITGP?

Bài viết này cung cấp tổng quan chi tiết về các tài liệu cần thiết để hoàn tất quy trình xác minh doanh nghiệp (Know Your Business - KYB) cho tài khoản BITGP của bạn.

Xác minh doanh nghiệp là gì?

Xác minh doanh nghiệp, một phần của quy trình KYB, đảm bảo rằng BITGP xác minh chính xác các tài khoản tổ chức. Quy trình này rất quan trọng trong việc đánh giá rủi ro tuân thủ và duy trì một nền tảng giao dịch an toàn.

KYB tạo ra một môi trường an toàn bằng cách bảo vệ người dùng khỏi gian lận, rửa tiền và các hoạt động bất hợp pháp khác. Là một yêu cầu quy định tiêu chuẩn, KYB giúp giảm thiểu rủi ro, đảm bảo tuân thủ và hỗ trợ đánh giá rủi ro hiệu quả. Thông qua quy trình KYB, BITGP nâng cao tính minh bạch, sự tin tưởng và an toàn trong hệ sinh thái của mình.

Tài liệu cần thiết cho xác minh KYB

Các tài liệu cần thiết có thể thay đổi tùy theo loại hình tổ chức của bạn. Hãy đảm bảo chọn đúng "loại hình tổ chức" trong quá trình xác minh để xem các yêu cầu cụ thể.

• Certificate of Incorporation: Giấy chứng nhận thành lập doanh nghiệp.

• Company Search Report hoặc Business Extract: Báo cáo được cấp trong vòng 12 tháng gần nhất bởi cơ quan chính phủ hoặc đại lý đăng ký.

• Certificate of Incumbency: Giấy chứng nhận quản lý hiện tại, do đại lý đăng ký cung cấp, có ngày cấp trong vòng 12 tháng.

• Memorandum and Articles of Association: Điều lệ công ty, mô tả cơ cấu và mục đích hoạt động.

• Latest Register of Shareholders: Danh sách cổ đông mới nhất.

• Latest Register of Directors: Danh sách giám đốc mới nhất.

• Ownership Structure Chart: Biểu đồ cấu trúc sở hữu được giám đốc ký tên và ghi rõ ngày. Mẫu có sẵn trong quá trình KYB.

• Identification Documents: Hộ chiếu hoặc giấy tờ tùy thân được chính phủ cấp cho các chủ sở hữu hưởng lợi cuối cùng, giám đốc và người được ủy quyền.

• Proof of Residential Address: Tài liệu chứng minh địa chỉ cư trú (có ngày trong vòng 3 tháng) cho các chủ sở hữu hưởng lợi và người kiểm soát.

• Proof of Business Address: Tài liệu chứng minh địa chỉ hoạt động của công ty, có ngày trong vòng 3 tháng.

Lưu ý: Yêu cầu tài liệu cụ thể phụ thuộc vào loại hình tổ chức được chọn trong quá trình xác minh.

Thông tin bổ sung cho xác minh KYB

• Thay đổi tên doanh nghiệp: Nếu doanh nghiệp của bạn đã đổi tên, hãy cung cấp Certificate of Change of Name ghi rõ tên cũ, tên mới và ngày hiệu lực thay đổi.

• Chứng minh địa chỉ: Các tài liệu được chấp nhận bao gồm hóa đơn tiện ích, sao kê ngân hàng, tài liệu chính phủ, và tài liệu thuế. Phải có ngày trong vòng 3 tháng gần nhất.

• Địa chỉ doanh nghiệp: Cần cung cấp địa chỉ hoạt động thực tế của công ty. Không sử dụng P.O. box hoặc địa chỉ của đại lý đăng ký trừ khi được quy định bởi pháp luật tại quốc gia bạn.

Câu hỏi thường gặp

1. Tôi có thể sử dụng địa chỉ của đại lý đăng ký làm địa chỉ doanh nghiệp không?
Không, bạn cần cung cấp địa chỉ hoạt động thực tế của doanh nghiệp.

2. Nếu tôi điều hành doanh nghiệp tại nhà thì sao?
Nếu doanh nghiệp được vận hành tại nhà, bạn cần điền địa chỉ cư trú nơi điều hành doanh nghiệp làm địa chỉ văn phòng và cung cấp bằng chứng hợp lệ có ngày trong vòng 3 tháng.

3. Tài liệu chứng minh địa chỉ cần phải mới trong bao lâu?
Các tài liệu chứng minh địa chỉ phải được cấp trong vòng 3 tháng gần nhất.

4. Tôi có thể nộp bản scan tài liệu không?
Có, bản scan chất lượng cao được chấp nhận. Hãy đảm bảo mọi thông tin đều rõ ràng và dễ đọc.

5. Nếu doanh nghiệp tôi đã thay đổi tên thì sao?
Cung cấp Certificate of Change of Name ghi rõ tên gốc, tên mới và ngày có hiệu lực của sự thay đổi.

6. Nếu tôi có thêm câu hỏi thì sao?
Vui lòng liên hệ với nhóm hỗ trợ của chúng tôi qua email: [email protected]