Cách Hoàn Tất Xác Minh Doanh Nghiệp (KYB) Cho Tài Khoản BITGP

Bài viết này cung cấp hướng dẫn chi tiết từng bước để hoàn tất quy trình Xác Minh Doanh Nghiệp (KYB) trên nền tảng web của BITGP.
Lưu ý: Tính năng xác minh doanh nghiệp hiện không khả dụng trên ứng dụng di động BITGP.

Cách Hoàn Tất Xác Minh Doanh Nghiệp Trên BITGP

Bước 1: Đăng nhập và Truy cập Xác Minh Doanh Nghiệp

1. Truy cập vào mục [Xác Minh Danh Tính] bằng cách nhấp vào ảnh đại diện của bạn ở góc trên bên phải.

2. Chọn [Xác Minh Doanh Nghiệp] ở góc trên bên phải.

3. Nhấp [Xác Minh] để bắt đầu quy trình xác minh doanh nghiệp.

Bước 2: Nhập Thông Tin Pháp Nhân

1. Cung cấp thông tin cơ bản của doanh nghiệp theo yêu cầu.

   • Đảm bảo tất cả thông tin trùng khớp với tài liệu chính thức.

   • Địa chỉ văn phòng phải là nơi hoạt động thực tế (không được là hộp thư, đại lý đăng ký hoặc địa chỉ thư ký công ty).

   • Nếu hoạt động tại nhà riêng, hãy cung cấp địa chỉ đó.

2. Nhập một email liên hệ hợp lệ để nhóm xét duyệt có thể liên hệ.

3. Nhấp [Tiếp Theo] sau khi hoàn tất.

Bước 3: Thêm Chi Tiết Doanh Nghiệp

1. Điền thông tin chi tiết hơn về doanh nghiệp của bạn:

   • Mô tả doanh nghiệp: Giới thiệu sơ lược về lĩnh vực và hoạt động.

   • Mục đích sử dụng tài khoản: Nêu rõ lý do sử dụng tài khoản BITGP.

   • Chi tiết giao dịch dự kiến: Tần suất và khối lượng giao dịch dự đoán.

2. Nhấp [Tiếp Theo] để tiếp tục.

Bước 4: Chọn Loại Hình Doanh Nghiệp

1. Chọn loại hình pháp nhân phù hợp với doanh nghiệp của bạn trong danh sách thả xuống.

Việc lựa chọn đúng loại hình pháp nhân rất quan trọng, vì nó quyết định các tài liệu cần thiết. Nếu chọn sai, bạn sẽ phải nộp lại hồ sơ.

Bước 5: Tải Lên Các Tài Liệu Cần Thiết

1. Tải lên toàn bộ các tài liệu bắt buộc, được đánh dấu bằng biểu tượng “!”.

2. Nhấp vào biểu tượng thông tin (i) để xem yêu cầu chi tiết cho từng loại tài liệu.

   • Một số loại tài liệu có sẵn mẫu (template) để tham khảo.

   • Nếu một tệp lớn hơn 10MB, hãy chia nhỏ và tải lên từng phần.

3. Nhấp [Tiếp Theo] sau khi tải lên đầy đủ.

Bước 6: Thêm Người Liên Quan

1. Nhấp "Thêm Người Liên Quan" và cung cấp thông tin cho các vai trò sau:

   • Giám đốc: Người quản lý doanh nghiệp.

   • Chủ Sở Hữu Hưởng Lợi Cuối Cùng (UBO): Người sở hữu ≥25% cổ phần/quyền biểu quyết.

   • Người Được Ủy Quyền (AP): Người được phép thực hiện hành động thay mặt doanh nghiệp.

Lưu ý: Nếu không có ai là UBO, cung cấp thông tin Người Kiểm Soát Cuối Cùng (Ultimate Controller).

Bước 7: Nhập Thông Tin Người Liên Quan

1. Nhập thông tin cá nhân cho từng người.

   • Nếu một người giữ nhiều vai trò, chọn tất cả vai trò phù hợp từ danh sách.

2. Bắt buộc khai báo tất cả các UBO sở hữu từ 25% trở lên.

3. Tải lên ảnh mặt trước và mặt sau của giấy tờ tùy thân (CMND/Hộ chiếu) của từng người.

4. Nhấp [OK] sau khi hoàn tất mỗi cá nhân.

Bước 8: Thêm Giám Đốc Không Phải Cá Nhân (nếu có)

1. Nếu có giám đốc là pháp nhân (không phải cá nhân):

   • Cung cấp thông tin pháp lý.

   • Tải lên các giấy tờ đăng ký của pháp nhân đó.

2. Nhấp [OK] để tiếp tục.

Bước 9: Rà Soát và Gửi Hồ Sơ

1. Kiểm tra toàn bộ thông tin các bên liên quan.

2. Có thể chỉnh sửa hoặc xóa nếu cần thiết.

3. Nhấp [Gửi] để hoàn tất hồ sơ xác minh.

Bước 10: Xác Nhận Gửi Hồ Sơ

1. Kiểm tra lại thông tin và nhấp [Xác Nhận] để gửi hồ sơ.

Bước 11: Kiểm Tra Trạng Thái Hồ Sơ

1. Đăng nhập tài khoản BITGP để xem trạng thái xác minh.

   • Truy cập mục Xác Minh Doanh Nghiệp để theo dõi cập nhật.

2. Nếu cần bổ sung tài liệu:

   • Hồ sơ sẽ được trả lại để chỉnh sửa, lý do từ chối sẽ được đánh dấu màu đỏ.

   • Bạn cũng sẽ nhận được email thông báo chi tiết.

Lưu Ý Quan Trọng Khi Xác Minh Doanh Nghiệp

1. Các Vai Trò Trong Phần Người Liên Quan

• Giám đốc: Người điều hành doanh nghiệp, có quyền ký văn bản.

• UBO: Người sở hữu ≥25% cổ phần hoặc quyền biểu quyết.

• Người Được Ủy Quyền (AP): Người được ủy quyền vận hành tài khoản BITGP.

  • Nếu không phải Giám đốc, cần có Nghị quyết Hội đồng hoặc Thư Ủy quyền.

• Người Kiểm Soát Cuối Cùng: Người có quyền kiểm soát thực tế (hợp pháp hoặc kinh tế).

Ví dụ:
A là UBO, B vừa là Giám đốc vừa là AP → chọn vai trò tương ứng cho từng người.

2. Trường Hợp Giữ Nhiều Vai Trò hoặc Đổi Tên Doanh Nghiệp

• Một người có thể giữ nhiều vai trò → chọn tất cả vai trò tương ứng.

• Nếu doanh nghiệp đổi tên → cần cung cấp Giấy chứng nhận đổi tên (ghi rõ tên cũ, tên mới và ngày hiệu lực).

3. Yêu Cầu Về Tài Liệu Chứng Minh Địa Chỉ

Phải được cấp trong vòng 3 tháng và có tên của cá nhân/pháp nhân.
Ví dụ tài liệu hợp lệ:

• Hóa đơn điện, nước, internet

• Sao kê ngân hàng

• Giấy xác nhận cư trú do chính phủ cấp

• Thư từ công ty bảo hiểm

• Hóa đơn thuế hoặc tờ khai thuế mới nhất

Không chấp nhận địa chỉ hộp thư (P.O. Box) trừ khi là hình thức duy nhất tại quốc gia của bạn.

4. Địa Chỉ Doanh Nghiệp

• Nếu địa chỉ đăng ký trùng với địa chỉ hoạt động, có thể dùng chung.

• Nếu địa chỉ đăng ký là của bên thứ ba → cần cung cấp địa chỉ hoạt động kèm chứng từ hợp lệ.

• Nếu sử dụng văn phòng chia sẻ (như WeWork) → cần hợp đồng thuê hoặc hóa đơn liên quan.

• Nếu làm việc tại nhà → cung cấp địa chỉ nhà + tài liệu xác minh địa chỉ.

5. Các Quốc Gia Bị Hạn Chế

BITGP không hỗ trợ người dùng đến từ các quốc gia/vùng lãnh thổ sau:

Canada (Alberta), Crimea, Cuba, Hong Kong, Iran, Triều Tiên, Singapore, Sudan, Syria, Hoa Kỳ (bao gồm lãnh thổ và đảo nhỏ), Iraq, Libya, Yemen, Afghanistan, Cộng hòa Trung Phi, CHDC Congo, Guinea-Bissau, Haiti, Lebanon, Somalia, Nam Sudan.

Câu Hỏi Thường Gặp

1. Quá trình xác minh doanh nghiệp mất bao lâu?

Thông thường sẽ được xét duyệt trong 3 ngày làm việc.

2. Tôi có thể cập nhật hồ sơ sau khi nộp không?

Không thể chỉnh sửa khi hồ sơ đang ở trạng thái "Đang xét duyệt". Nếu cần bổ sung, liên hệ [email protected].

3. Nếu hồ sơ bị từ chối thì sao?

Bạn sẽ nhận được email ghi rõ lý do từ chối, kèm danh sách cần chỉnh sửa.
Bạn cũng có thể xem chi tiết trong mục Xác Minh Doanh Nghiệp.

4. Ai là UBO (Chủ Sở Hữu Hưởng Lợi Cuối Cùng)?

Là người sở hữu từ 25% cổ phần hoặc quyền biểu quyết trong doanh nghiệp.