Kiến nghị tăng mức răn đe đối với hành vi cố tình vi phạm giao dịch tài sản mã hóa

Bộ Tài chính đề xuất siết chặt chế tài, tăng mức răn đe với hành vi vi phạm giao dịch tài sản mã hóa, bao gồm phạt tiền, tịch thu tang vật và bổ sung biện pháp khắc phục hậu quả nhằm bảo vệ nhà đầu tư và ổn định thị trường.

Thị trường tài sản mã hóa Việt Nam bước vào giai đoạn siết quản lý

Trong bối cảnh thị trường tài sản mã hóa (TSMH) tại Việt Nam ngày càng mở rộng về quy mô và mức độ tham gia của nhà đầu tư, việc hoàn thiện hành lang pháp lý đang trở thành yêu cầu cấp thiết. Mới đây, Bộ Tài chính đã công bố bản tổng hợp, tiếp thu và giải trình ý kiến góp ý cho Dự thảo Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài sản mã hóa và thị trường tài sản mã hóa.

Động thái này cho thấy cơ quan quản lý đang từng bước xây dựng cơ chế kiểm soát chặt chẽ hơn, nhằm hạn chế rủi ro, phòng ngừa gian lận và tăng tính răn đe đối với các hành vi cố tình vi phạm.

Không chỉ học hỏi quốc tế, cần bám sát thực tiễn Việt Nam

Góp ý cho dự thảo, Bộ Tư pháp cho rằng việc tham khảo kinh nghiệm quốc tế là cần thiết, nhưng không thể là lý do duy nhất để ban hành nghị định xử phạt. Mỗi quốc gia có điều kiện pháp lý, mức độ phát triển thị trường và rủi ro khác nhau, do đó Việt Nam cần làm rõ cơ sở thực tiễn trong nước.

Cụ thể, Bộ Tư pháp đề nghị cơ quan soạn thảo bổ sung phân tích về:

• Thực trạng giao dịch tài sản mã hóa tại Việt Nam

• Khoảng trống pháp lý hiện nay

• Mức độ vi phạm phổ biến và tác động xã hội

• Nhu cầu cấp thiết phải có chế tài hành chính đủ mạnh

Việc làm rõ những yếu tố này sẽ giúp nghị định có tính thuyết phục cao hơn và phù hợp với bối cảnh thị trường trong nước.

Gắn quản lý tài sản mã hóa với phòng chống tội phạm tài chính

Bên cạnh đó, Bộ Ngoại giao đề xuất cân nhắc bổ sung nội dung liên quan đến việc thực thi các cam kết quốc tế, đặc biệt là:

• Công ước về chống tội phạm mạng (Công ước Hà Nội)

• Kế hoạch hành động quốc gia về phòng chống rửa tiền, tài trợ khủng bố

Đây được xem là bước đi quan trọng nhằm hỗ trợ Việt Nam sớm thoát khỏi “Danh sách Xám” của FATF, đồng thời nâng cao uy tín quốc gia trong quản lý tài sản số.

Đề xuất tịch thu tài sản mã hóa vi phạm: Bài toán mới cho pháp luật

Một điểm đáng chú ý trong các góp ý là kiến nghị bổ sung hình thức tịch thu tang vật và phương tiện vi phạm, bao gồm cả tài sản mã hóa kỹ thuật số.

Theo Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam, khác với tài sản vật lý truyền thống, tài sản số tồn tại dưới dạng mã hóa trên nền tảng blockchain. Vì vậy, việc tịch thu cần có quy định riêng về phương thức thực hiện trên môi trường số, thay vì áp dụng máy móc các quy định cũ.

Quan điểm này cũng được Công ty Cổ phần Công nghệ số SSI ủng hộ, đặc biệt trong các trường hợp nhà đầu tư cố tình vi phạm và mức phạt tiền không đủ sức răn đe.

Bổ sung biện pháp khắc phục hậu quả để tăng hiệu quả xử lý

Ngoài chế tài xử phạt, nhiều ý kiến cho rằng cần bổ sung biện pháp khắc phục hậu quả, cụ thể là:

• Buộc nộp lại khoản lợi bất hợp pháp thu được từ hành vi vi phạm

• Buộc hoàn trả giá trị tài sản hoặc tang vật đã bị tiêu hủy, tẩu tán

Theo các chuyên gia, đây là công cụ quan trọng để ngăn chặn hành vi trục lợi từ kẽ hở pháp luật, đồng thời phù hợp với Luật Xử lý vi phạm hành chính hiện hành.

Tăng thời hạn xử phạt bổ sung để đảm bảo tính răn đe

Một vấn đề khác được nêu ra là thời hạn áp dụng hình phạt bổ sung hiện vẫn còn khá ngắn so với mức độ nghiêm trọng của hành vi. Với các vi phạm có mức phạt lên tới 180–200 triệu đồng, thời gian đình chỉ hoạt động chỉ từ 3–6 tháng được cho là chưa đủ mạnh.

Nhiều ý kiến đề xuất cần kéo dài thời hạn này nhằm nâng cao tính răn đe và đảm bảo sự tuân thủ nghiêm túc từ các tổ chức tham gia thị trường.

Kết luận: Siết chặt nhưng cần đồng bộ và linh hoạt

Việc kiến nghị nâng mức răn đe đối với hành vi vi phạm giao dịch tài sản mã hóa cho thấy Việt Nam đang bước vào giai đoạn quản lý chặt chẽ và bài bản hơn đối với thị trường này. Tuy nhiên, để chính sách phát huy hiệu quả, các biện pháp xử phạt cần được thiết kế đồng bộ, phù hợp với đặc thù tài sản số và cân bằng giữa quản lý rủi ro – khuyến khích đổi mới.

Đối với nhà đầu tư crypto, đây cũng là lời nhắc quan trọng: tuân thủ pháp luật và giao dịch qua các tổ chức được cấp phép sẽ là yếu tố then chốt trong giai đoạn thị trường đang được đưa dần vào khuôn khổ chính thức.

Thông báo Rủi ro

Vui lòng lưu ý rằng giao dịch tiền điện tử tiềm ẩn rủi ro thị trường cao. BITGP không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ giao dịch. Hãy luôn tự nghiên cứu và giao dịch một cách có trách nhiệm.

BITGP là sàn giao dịch thuộc hệ sinh thái Bitget, định vị tại thị trường Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam. Nền tảng sử dụng hệ thống, thanh khoản và Quỹ Bảo Vệ Người Dùng từ Bitget, mang đến trải nghiệm giao dịch an toàn và ổn định cho nhà đầu tư.

Đăng ký tài khoản BITGP ngay hôm nay để bắt đầu hành trình đầu tư crypto của bạn!

Theo dõi các xu hướng mới nhất tại BITGP Blog hoặc cập nhật chiến dịch mới trên Twitter & Telegram để không bỏ lỡ cơ hội.